Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
28 декабря 2020 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты большинством голосов членами Совета директоров, принявшими участие в заседании
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня
Возложить функции Председательствующего на заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», которое состоится 25 декабря 2020 года, на члена Совета директоров –Подкалюк Александра Анатольевича, на основании п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.
По второму вопросу повестки дня
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
По пятому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
По шестому вопросу повестки дня
Определить размер стоимости услуг аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ИНН 7708000473, Основной регистрационный номер записи 12006033851) – не более 441 000,00 (четыреста сорок одной тысячи) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 Совета директоров от 28 декабря 2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “28” декабря 2020 г.
М.П.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2020
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты большинством голосов членами Совета директоров, принявшими участие в заседании
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня
Возложить функции Председательствующего на заседании Совета директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», которое состоится 25 декабря 2020 года, на члена Совета директоров –Подкалюк Александра Анатольевича, на основании п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.
По второму вопросу повестки дня
Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
По пятому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».
По шестому вопросу повестки дня
Определить размер стоимости услуг аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ИНН 7708000473, Основной регистрационный номер записи 12006033851) – не более 441 000,00 (четыреста сорок одной тысячи) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 Совета директоров от 28 декабря 2020г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “28” декабря 2020 г.
М.П.