Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.06.2020 г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.07.2020г 23.59.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июля 2020 года.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
8. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 09 июля 2020 года по 29 июля 2020 года, по рабочим дням с 9:00 до 17:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 Совета директоров от 25 июня 2020 года.
3. Подпись3.1. Генеральный директор
ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
А.Б. Тараканов
(подпись)
3.2. Дата “25” июня 2020 г.
М.П.