Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
01 июня 2022 года
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.06.2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.06.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
2. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.
3. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
5. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции
6. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 01 » июня 20 22 г.
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.06.2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.06.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
2. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.
3. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
5. О предложении Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции
6. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 01 » июня 20 22 г.