География поставок
Войти
Рус
Eng
Меню
Главная — Акционерам и Инвесторам — Раскрытие информации — Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

16 мая 2025 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, д.220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30301-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://tkz.su.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.05.2025 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.05.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

  1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
  2. Утверждение отчета Общества о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  3. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
  4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
  5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024 год.
  6. О рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2024 года.
  7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
  8. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.
  9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации.
  10. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
  11. О возложении функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
  12. О возложении функций секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Обществ
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор М.Б. Клугман                                

(подпись) (И.О. Фамилия)           

3.2. Дата «16» мая 2025 г.

Вернуться к списку фактов и сообщений